Antecedentes y circunstancias
La empresa familiar Evergreen*, un fabricante de bienes sostenibles para el hogar de tamaño mediano, fue fundada hace 75 años. La empresa prosperó bajo el liderazgo de la primera generación, se expandió durante la segunda generación y ahora está en transición hacia la tercera generación de liderazgo familiar.
Con la evolución del negocio, también evolucionaron las dinámicas familiares. La tercera generación está compuesta por 12 primos con distintos niveles de implicación. Algunos están entusiasmados por liderar, otros se conforman con ser propietarios pasivos y algunos proponen ideas innovadoras.
Con el aumento de los accionistas, la familia enfrentó varios desafíos:
- Toma de decisiones prolongada: Reuniones familiares improductivas y llenas de conflictos
- Roles y expectativas poco claros: Las responsabilidades entre los miembros de la familia eran ambiguas: ¿todos los accionistas tienen una responsabilidad mínima? ¿Cuál sería?
- Cohesión disminuida: Sin una estructura clara, la confianza comenzó a erosionarse y los desacuerdos fracturaron la unidad familiar.
La decisión de establecer la gobernanza
Con el consejo de empresas familiares experimentadas, la familia Evergreen decidió contratar a un asesor externo, para formalizar una estructura de gobernanza que les ayudara a tomar decisiones más efectivas, preservar la armonía familiar y posicionar a la familia para un crecimiento continuo. El asesor los guió a través de un proceso de tres pasos.
Fase 1: Evaluación de necesidades y establecimiento de objetivos
El primer paso del asesor fue conocer a los miembros de la familia de forma individual y en conjunto. Dado que cada empresa familiar tiene circunstancias y desafíos únicos, la estructura exacta dependía de los objetivos y las visiones individuales de los miembros para la empresa y cómo podían trabajar juntos de la mejor manera.
Fase 2: Diseño del marco de gobernanza
El asesor de la familia Evergreen los guió para comenzar con estos tres componentes principales para su estructura de gobernanza, comunes en las empresas familiares, pero personalizables, según las necesidades específicas de cada familia.
- Constitución familiar: Un documento formal que establece los valores compartidos de la familia, su misión y los principios rectores para la toma de decisiones.
- Consejo familiar: Un cuerpo representativo encargado de abordar asuntos familiares, educar a las futuras generaciones, fomentar la unidad a través de reuniones y ser un intermediario para relatar comentarios familiares a la Junta.
- Junta Directiva: Una combinación de miembros de la familia calificados y miembros independientes, encargados de supervisar la dirección estratégica de la empresa
Fase 3: Implementación de un sistema operativo digital
Para reforzar la nueva estructura, el asesor presentó un sistema operativo digital, Trusted Family. Esta plataforma centralizada funcionaba como un recurso único para:
- Organización de documentos: Almacenar la constitución familiar, actas de reuniones, documentos de políticas, entre otros.
- Comunicación: Proporcionar un espacio para debates, anuncios y retroalimentación.
- Gestión de eventos: Simplificar la planificación, programación y coordinación de reuniones familiares y empresariales.
- Educación y capacitación: Ofrecer un espacio para almacenar y gestionar recursos que preparen a la próxima generación para roles de liderazgo.
- Seguimiento de decisiones: Registrar votos y decisiones para garantizar transparencia y responsabilidad.
- Bóvedas seguras: Distribuir, de forma segura, documentos individuales de accionistas familiares.
Al integrar la tecnología, la familia pudo superar obstáculos logísticos, mantener una comunicación constante y aumentar el compromiso entre generaciones.
Resultado y éxito a largo plazo
El establecimiento de una estructura de gobernanza formal y la adopción de una plataforma digital transformaron la empresa Evergreen.
Algunos resultados claves incluyeron:
- Toma de decisiones mejoradas: Las decisiones se volvieron más estructuradas, transparentes y oportunas, reduciendo conflictos y fomentando la confianza.
- Mayor unidad: El Consejo de Familia creó un espacio seguro para discusiones, fortaleciendo las relaciones y alineando metas compartidas.
- Liderazgo empoderado: Roles y responsabilidades claramente definidos permitieron a los miembros enfocarse en sus fortalezas, mientras que los directores independientes aportaron nuevas perspectivas a la Junta.
- Alistamiento para el futuro: Trusted Family aseguró que todos los miembros de la familia, sin importar su nivel de participación, permanecieran informados y comprometidos, creando un flujo de futuros líderes preparados.
Al abordar un punto crítico con una estructura de gobernanza reflexiva y herramientas innovadoras, la familia Evergreen no sólo resolvió sus desafíos inmediatos, sino que también sentó una base sólida para un crecimiento continuo.
*Los nombres y detalles en este estudio de caso son completamente ficticios y se usan solamente con fines ilustrativos. Cualquier parecido con familias, empresas o personas reales es pura coincidencia e involuntario.
